Salle de conférence du Bureau national – Ottawa
PRÉSENCES: Marc Brière – Président et 1er Vice-président national, Doug Gaetz – coprésident et Vice-président régional Atlantique, Gary Esslinger – coprésident et Vice-président régional Prairie, David Webster – représentant des présidentes et des présidents – section locale 00011 de Kingston et Stéphanie Wolff – personnel, conseillère technique.
- Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Le comité a examiné et approuvé le procès-verbal du 12‑13 novembre 2014.
- Révision des États financiers de février 2015 et des placements
Le comité a examiné et approuvé les états financiers de février 2015. Le comité a également examiné les placements au 31 mars 2015.
- Révision des dépassements de dépenses en date du 31 mars 2015
Les dépassements de postes budgétaires ont été examinées et discutées.
- Révision du mandat du Comité des finances
Le comité a examiné et modifié son mandat afin d’être présenté au Conseil exécutif avec une recommandation pour approbation.
- Paiements complémentaires pour les événements de l’AFPC
Le comité a examiné la pratique actuelle et recommande de modifier le Règlement No. 13 afin d'inclure cela dans le Règlement. Une recommandation sera présentée au Conseil exécutif.
- Examen de l’énoncé de politique en matière de placement du SEI
Le comité a examiné et modifié l’énoncé de politique en matière de placement avec le conseiller en placement de CIBC Wood Gundy.
- Examen du portefeuille de placement du SEI avec le conseiller en placement de CIBC Wood Gundy
Le comité a examiné le portefeuille de placement du SEI avec le conseiller en placement de CIBC Wood Gundy. La performance du portefeuille a été évaluée. Basé sur les conditions actuelles du marché, le consensus du comité était que le portefeuille performe de façon satisfaisante. Nous avons également eu des discussions concernant les conditions futures du marché et il a été convenu que, si une correction du marché se produit, le comité des finances tiendra un appel conférence avec notre conseiller en investissement pour prendre des décisions afin de tirer avantage de la situation.
- Examen du livre de révision des postes budgétaires des états financiers
Le comité a examiné et mis à jour le livre de révision des postes budgétaires des états financiers.
- Remplacement des iPads pour le Conseil exécutif
Le comité a discuté du remplacement des Ipads pour le Conseil exécutif, et en est venu à la conclusion qu'ils doivent être remplacés. Une recommandation sera présentée au Conseil exécutif pour approbation.
- Formulaire pour le cachet d’observateur/observatrice à la Conférence des Président-e-s
Le comité a discuté et a révisé le formulaire. Il a été décidé que le 1er Vice-président national réexaminera le formulaire et fera une recommandation.
La séance est levée à 16h30 le mardi 12 mai 2015.
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